(+7 495) 632-28-85 (Москва)
(+7 965) 431-93-18

Задайте вопрос
Центральный Дом знаний

Центральный Дом знаний

Основан в 1922 году

Лицензия Департамента образования города Москвы регистрационный № 038478 от 22 июня 2017 года

Категории: Бухгалтерский учет и налогообложение, Новые семинары, Семинары, Семинары и тренинги в Москве

ПДС-11618

Банковский контроль: «почему именно мне и так больно?»

27 июня 2018 года
Москва

Описание программы:

  • Контроль в контексте Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок.
  • Контроль операций с высокими налоговыми рисками.
  • Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный интерес при контроле.
  • Контроль за интересами лица за границей.

Стоимость: 9500рублей

Записаться на семинар
0    Комментарии

Полезная информация: